Mẫu biên bản họp và nghị quyết Hội đồng thành viên thay đổi người đại diện theo pháp luật

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hôm nay, vào lúc … giờ … ngày … tháng … năm …, tại trụ sở chính Công ty [TÊN CÔNG TY], địa chỉ: [địa chỉ trụ sở chính], mã số doanh nghiệp: [mã số doanh nghiệp], Hội đồng thành viên tiến hành họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên dự họp sở hữu …% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa: Ông/Bà [họ tên] – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Thư ký: Ông/Bà [họ tên].

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chủ tọa trình bày đề xuất thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

– Người đại diện theo pháp luật cũ: Ông/Bà [họ tên], chức danh [chức danh].

– Người đại diện theo pháp luật mới: Ông/Bà [họ tên], sinh ngày …/…/…, số CCCD [số CCCD], chức danh [Giám đốc/Tổng giám đốc/Chủ tịch Hội đồng thành viên].

Các thành viên thảo luận và tiến hành biểu quyết.

III. BIỂU QUYẾT

– Tán thành: … thành viên, sở hữu …% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp (tối thiểu 65% hoặc tỷ lệ cao hơn do Điều lệ quy định);

– Không tán thành: … thành viên, sở hữu …% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp;

– Không có ý kiến: … thành viên, sở hữu …% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp.

IV. KẾT LUẬN

Hội đồng thành viên thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như nội dung nêu tại Mục II và giao người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cuộc họp kết thúc lúc … giờ cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại trước cuộc họp, các thành viên dự họp nhất trí và lập thành … bản có giá trị như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY [TÊN CÔNG TY]

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty [TÊN CÔNG TY];

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên số …/[năm]/BB-HĐTV ngày … tháng … năm …,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông/Bà [họ tên người cũ] sang Ông/Bà [họ tên người mới], số CCCD [số CCCD], chức danh [chức danh].

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng (nếu có).

Điều 3. Giao người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông qua Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.